「假酒案案例研讨」不告状案例——几个不稀有的涉案罪名
诈骗罪
案例一：
案号：百右检刑不诉[2017]2号
公安布局移送查察告状认定:
1、2015年3月17日11时许,被不告状人谢某某伙同谢某甲、“亚*哥”(在逃)在百色市右江区**路**实行诈骗。谢某某卖力开车踩点,踩点后由“亚*哥”伪装打电话订餐用饭,又以要求饭店帮助订酒并先行垫付外送的酒钱为托词,由谢某甲送3瓶XO假酒到饭店并收取遇害人邓某某4290元现金。收取4290元后,谢某甲一伙又以酒不够喝,要求饭店再订3瓶酒并且酒钱必需经过银行汇款到其指定账号才干送货为由,诈骗遇害人戴某某(饭店老板,邓某某的丈夫)4100元人民币,戴某某于当日将4100元人民币汇到谢某甲一伙提供的银行账户上,重**庄总计被诈骗8390元。
2、2015年3月17日16时许,被不告状人谢某某伙同谢某甲、“亚*哥”在百色市内对广西百色市**实行诈骗。由谢某某开车踩点后,其一伙人又伪装打电话订餐用饭,又以要求饭店帮助订酒并先行垫付外送为托词,由谢某甲送5瓶XO假酒到饭店并收取遇害人卢某某7150元现金,兔**庄卢某某被诈骗7150元。
3、2015年3月17日17时许,被不告状人谢某某伙同谢某甲、“亚*哥”在百色市内对广西百色市**路**路段的灵**饭店实行诈骗。由谢某某开车踩点后,其一伙人伪装打电话订餐用饭,又以要求饭店帮助订酒并先行垫付外送为托词,由谢某甲送4瓶XO假酒到饭店并收取遇害人曾某某4000元现金,灵**饭店曾某某被诈骗4000元。
4、2015年3月18日10时许,被不告状人谢某某伙同谢某甲、“亚*哥”在田阳县**的喜**馆实行诈骗。由谢某某开车踩点后,其一伙人伪装打电话订餐用饭,又以要求饭店帮订酒并先行垫付外送为托词,由谢某甲送6瓶XO假酒到饭店并收取遇害人黄某某8760元现金,田阳县喜**馆黄某某被诈骗8760元。
被不告状人谢某某供述但是施诈骗所分得人民币600元已花光,谢某甲分得几百元人民币,余下诈骗所得现金属“亚*哥”持有。
经英国国际洋酒判定协会广州代表处对涉案的18瓶轩尼诗XO酒金鱼真伪判定,结论为产物的外表包装等方面与商标注册人的原厂产物不符,18瓶轩尼诗XO酒均为侵权商标的商品。
经查察院查察并两次退回增补侦查,仍旧以为百色市公安局右江分局认定的犯法内幕不清、证据不敷,在案证据不克不及证实谢某某以不法占据为目标,伙同他人诈骗他人财物数额较大的举动,因此本案不切合告状条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十一条第四款的划定,决定对谢某某不告状。
案例二：
案号：穗番检公刑不诉[2016]20号
公安布局移送查察告状认定:
2015年9月1日至9月6日时期,犯法猜疑人程某甲伙同陈某甲、程某乙等人在本市密谋经过酒托的情势实行诈骗。由同案(操盘手)卖力在互联网上经过QQ、米聊、陌陌等谈天软件与被害人接洽并商定晤面,并将接洽办法交给酒托女陈某甲等人。由酒托女卖力接洽被害人到本市番禺区市桥街沙墟德兴北街500号旁的程某甲所策划的“2013”酒吧晤面,以吃小食、饮酒为名举行高额消耗。由程某乙卖力接待事情,在点单时以低价酒共同汽水低价贩卖的办法从中赚取暴利。时期,该团伙以上述办法先后骗得事主吴某某、冯某某、林某某、陆某某、周某某、樊某某、陈某某等人算计人民币23005元。
经查察院查察并退回增补侦查,仍旧以为广州市公安局认定的犯法内幕不清、证据不敷。现有证据无法富裕证实对否存在假酒假冒真酒,对否在红酒中搀兑饮料诈骗他人的情况,不切合告状条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十一条第四款的划定,决定对程某甲不告状。
案例三：
案号：甬鄞检刑不诉[2015]20号
公安布局移送查察告状认定:
2014年7月,王某某(已告状)和**公司洽商好将从前置办的600多万元的**公司产物以380万元的价格打包处理退回给三生公司,王某某跟**公司谈好后,发觉其现有产物代价无法到达600多万王某某为了使本人的货品到达600多万,在明知被不告状人张某某并没有消费红酒的资质的情况下,还让张某某到非**公司委托的厂家采买2005年份帝凡野葡萄利口酒,张某某明知王某某采买假酒去诈骗,为了获取优点,让山东**酒厂以10元一瓶的价格消费了10800瓶2005年份帝凡野葡萄利口酒,并将该批酒卖给了王某某,从中赢利54万余元。经判定,王某某从张某某场合采买的10800瓶2005年份的帝凡野葡萄利口酒不是三生公司的正品野葡萄利口酒,2014年8月21日王某某将7824瓶该红酒与别的三生公司产物一同运至宁波市鄞州区石碶街道三生中国**仅限公司四楼货仓,2014年9月1日王某某在**公司确认货品数目后多主要求公司付出380万元退货款,2014年9月12日,王某某被民警抓获归案,**公司未付出该批红酒的退货款200多万元。
经查察院查察并退回增补侦查,仍旧以为宁波市公安局鄞州分局认定的犯法内幕不清、证据不敷。现有证据不克不及证实张某某与王某某有协同诈骗的存心,且其贩卖给王某某的帝凡野葡萄利口酒也没有证据证实系伪劣产物,不切合告状条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十一条第四款的划定,决定对张某某不告状。
条约诈骗罪
案例：
案号：白林检一部刑不诉[2020]17号
经依法查察查明:
2014年11月8日,被不告状人某某甲策划的长白*甲旅店仅限公司以5000万元人民币的价格转让50%股权给延边天伦文明产业提高股份仅限公司拟举行资产重组,两边商定债券共担,并于2014年12月2日更名为长白*乙旅店仅限公司,2014年12月22日,法定代表人由某某甲变动为延边天伦文明产业提高股份仅限公司卖力人李波。某某甲因前一阶段策划不善,致其策划的长白*甲旅店仅限公司多量欠债,在变动法定代表报答李波后某某甲被其债权人催债,遂接洽刘金伟以“让我过了这个年”为由,以承包旅店一至三层客房(2012年10月12日实践衡宇纪录已转移到安图县乡村商业银行名下)的办法借债(三个月,五分利),刘金伟接洽王克京赞同后,某某甲代表长白山保护开发区森雪度假旅店仅限责任公司与刘金伟、王克京于2015年2月17日签署旅店承包条约,商定森雪旅店将地点位于长白山北坡老山门下一公里处的一至三层客房租赁给王克京、刘金伟,承包价格为人民币58万元(王克京、刘金伟每人29万元,终极实践给付45万元),森雪旅店必需确保到达开业标准(三人均清晰森雪度假旅店没有获批策划允许,王克京商定摒挡开业手续的用度他们卖力,用度转入第二年承包费中),森雪旅店如不克不及准期完成装修,王克京、刘金伟到场装修,产生的装修费主动视为租赁两年,交付时间为2015年5月1日,准期不克不及交付,由乙方装修,装修费计入第二年承包费,森雪旅店确保所租楼层的有关按揭、抵押、租赁、税项等均在条约奏效前办好,如有未清事件,由森雪旅店承当全部责任(三人均清晰该房产存在抵押和干系债券)。签署条约后,刘金伟将其卖力的承包款交给王克京,王克京将此中的30万元分两次付出给某某甲债权人董保华,刘金伟给森雪旅店前一阶段施工扣除5万元,付出给某某甲债权人胡彦斌10万元(总计45万元)。后刘金伟实地查察宾馆策划条件,发觉房间必要装修,遂置办壁纸雇佣职员举行装修,但并没有将客房装修到达策划条件。2015年4月19日,王克京将其承包的森雪旅店客房条约 “股份”签署条约转让给其债权人刘丹、胡彦斌。2015年5月7日,长白*丙旅店仅限公司法定代表人更名回某某甲。2015年8月,某某甲改换手机号码接洽刘金伟,说宾馆要卖,让他拢帐结算。2015年9月,某某甲电话约刘金伟晤面,二人晤面后某某甲说宾馆要卖,刘金伟将承包费、装修费等记账后,某某甲具名就走了。2015年11月8日,森雪度假宾馆仅限公司融资受让方延边天伦文明产业提高股份有******殒命,与森雪度假旅店仅限公司条约没有实行。后某某甲电话接洽刘金伟带着几个想买宾馆的人去看宾馆,但是也没有卖出去。2016年3月31日,长白*乙旅店仅限公司法定代表人更名为王玉妹,2017年1月12日,长白*乙旅店仅限公司法定代表人更名为朱凤英,某某甲持股。
被不告状人某某甲已局部退赔被害人并取得体谅。
认定上述内幕的证据如下:
1.书证:户籍信息、破案颠末、守法犯法纪录查询情况分析、体谅书、工商纪录档案、消防大队分析、修建工程质量监督站分析、建立工程施工、工程方案、用地同意等手续、情况分析及修建工程消防计划稽核意见书、房产局证实、农商行合规风险部分析、李波殒命纪录证实、郭文权殒命纪录证实、旅店承包条约、收据、微信截屏纪录、股权转让协议、刘丹股份转让协议;
2.证证人言:董保华、刘丹询、刘玉军、李刚、李志松、潘丛福、苗雨红扣问笔录;
3.被害人报告:刘金伟、王克京扣问笔录;
4.被不告状人的供述:某某甲讯问笔录等。
查察院以为,被不告状人某某甲以承包旅店名义与被害人签署条约借债,条约签署时有无假造内幕、遮盖原形的举动证据不敷;被害人某某乙条约商定内容,其无策划条件与某某甲不关;某某甲在条约实行历程中不休积极融资想法实行条约,其臆断上有无不法占据承包费的目标,现有证据无法证实。本院于2019年11月27日以证据不敷对某某甲作出不同意拘捕决定并列明增补侦查事项,侦查布局经侦查无法增补证据,无退回增补侦查必要,经查察现有证据本院仍旧以为吉林省白河丛林公安局认定的犯法内幕不清、证据不敷,不切合告状条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的划定,决定对某某甲不告状。
被害人假如不平本决定,可以自收到本决定书后七日以忸怩吉林省人民查察院延边林区分院申说,哀求提起公诉;也可以不经申说,直接向白河林区下层法院提起自诉。
不法策划罪
案例：
案号：湘安检刑刑不诉[2020]36号
经查察院依法查察查明:
2018年10月至2019年9月间,被不告状人经某某使用本人在湖北省**本人的**超市的三台P0S机帮付某某(另案处理)、朱某某(另案处理)所持的四张贩卖假酒银行回款账号摒挡套现,依照套现金额的百分之一赢利。其POS机经过**综合超市的工商业务执照摒挡,绑定银行卡号分散为:**;**,套现银行卡卡号及买卖情况:**:买卖额1718202元,套现额1700000元,买卖笔数49笔;**:买卖额1010000元,套现额1000000元,买卖笔数28笔;**:买卖额560550元,套现额555000元,买卖笔数16笔;**:买卖额822510,套现额814800元,买卖笔数25笔;买卖总额4111262元,套现总额4069800元,买卖总笔数118笔,不法赢利2万余元。
被不告状人经某某到案后志愿照实供述本人的恶行。
认定上述内幕的证据如下:
1.接报案纪录表、案件揭破及抓获颠末、POS机刷卡套现纪录等书证;2.证人付某某、朱某某的证言;3.被不告状人经某某的供述与辩白;4.搜寻、识别笔录。
查察院以为,被不告状人经某某实行了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条划定的举动,但犯法情节稍微,具有坦率、认罪认罚情节,依据《中华人民共和国刑法》第三十七条的划定,不必要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的划定,决定对经某某不告状。
不法制造、贩卖不法制造的注册商标标识
案例：
案号：长县检刑检刑不诉[2020]19号
经查察院依法查察查明:
商标第3953220号“CHIVAS”的商标注册报答芝华士兄弟(美洲)仅限公司,2010年9月27日该注册商标转让给芝华士控股(知识产权)仅限公司,注册好效限期经续展至2025年12月6日;商标第244876号MARTELL注册报答马爹利股份仅限公司,注册好效限期至2026年2月27日。上述商标均为经国度商标局批准注册的商标,审定使用范围为第33类,包含含酒精饮料。
自2018年3月开头,湖南新天鸿商贸仅限公司湖南**商贸仅限公司为了从上司经销商处获取贩卖返点,经该公司的法定代表人王曲以及股东、总司理刘秋元等人赞同,在未经注册商标一切人允许的情况下,以11元每瓶的价格委托李昌兵用不法制造的“马爹利”、“芝华士”酒瓶瓶盖交换原装瓶盖,与李昌兵直接对接的该公司的事情职员有黎新谦、张定芬、刘秋元、被不告状人叶亮叶某某,由黎新谦卖力记账,停止案发,该公司算计委托李昌兵为25970瓶洋酒改换瓶盖。此中,黎新谦接洽李昌兵改换洋酒瓶盖的数目为8064瓶,张定芬为10767瓶,刘秋元为3000瓶,被不告状人叶亮叶某某为972瓶。其间,湖南新天鸿商贸仅限公司湖南**商贸仅限公司将改换瓶盖的“马爹利”、“芝华士”等品牌的洋酒贩卖给俞永栋俞某某、丁磊丁某某等人,贩卖单价为马爹利名仕洋酒(700ml)352元或360元每瓶,马爹利蓝带洋酒(700ml)930元每瓶,芝华士新境洋酒(700ml)120元每瓶,贩卖金额算计70余万元;公安布局在湖南新天鸿商贸仅限公司湖南**商贸仅限公司及其贩卖下线俞永栋俞某某、丁磊丁某某处扣押“马爹利名仕干邑白兰地”、“马爹利蓝带干邑白兰地”、“芝华士新境苏格兰威士忌”算计1079瓶,依照被侵权产物实践贩卖价格盘算,不法策划的数额为338922元。经注册商标权益人辨别,被扣的洋酒均系假冒注册商标的产物。经查,湖南新天鸿商贸仅限公司湖南**商贸仅限公司经过贩卖假冒注册商标的洋酒获取的守法所得算计约30万元。
2019年11月18日,被不告状人叶亮叶某某主动到公安布局投案。到案后,被不告状人叶亮叶某某照实供述了犯法内幕。
认定上述内幕的证据如下:1、扣押的“马爹利”、“芝华士”洋酒、酒瓶瓶盖(照片);2、户籍信息、到案颠末、商标注册证、受权委托书、业务执照、企业纪录基本情况表、扣押决定书、扣押物品(文件)清单、账单、账本等书证;3、被不告状人叶亮叶某某及田洪敏、韩刚、杜香良、刘博文、李昌兵、王曲、黎新谦、刘秋元、张定芬等人的供述和辩白;4、证人黄双庆黄某某、宋天然宋某某、唐国安唐某某、俞永栋俞某某、丁磊丁某某、金依郦等人的证言;5、搜寻笔录、扣押笔录、提取笔录、识别笔录等笔录类证据;6、注册商标权益人出具的判定报告。
查察院以为,本案系单位犯法,叶亮叶某某作为湖南新天鸿商贸仅限公司湖南**商贸仅限公司单位犯法的其他直接责任职员,实行了《中华人民共和国刑法》第二百一十三条划定的假冒注册商标的举动,但在卷证据不克不及证实湖南新天鸿商贸仅限公司湖南**商贸仅限公司及叶亮叶某某等人唆使他人用质次价廉的酒液交换原装酒液,单瓶假冒注册商标洋酒的守法所得仅10元支配,叶亮叶某某接洽李昌兵仅算计为972瓶洋酒改换瓶盖,触及守法所得约1万元,臆断恶性较小,犯法情节稍微;且其到案后,照实供述本人的恶行,具有自首情节,依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的划定,可以依法从轻、减小大概免去向罚;其志愿认罪认罚,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的划定,可以依法从宽处理;湖南新天鸿商贸仅限公司湖南**商贸仅限公司系民营企业,本年以来受新冠肺炎疫情影响,贩卖业绩滑坡,策划情况不佳,从维护社会安定、促进民营经济康健提高、保证疫情防控时期企业重新开工复产的角度动身,关于湖南新天鸿商贸仅限公司湖南**商贸仅限公司及其他直接责任职员被不告状人叶亮叶某某可以酌情从轻处理。综合上述要素情节,依据《中华人民共和国刑法》第三十七条的划定,不必要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的划定,决定对叶亮叶某某不告状。
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